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Danger! Be careful, a group of scammers led by Mr. Leon Martin and Euro Credit Management...

Danger! Be careful, a group of scammers led by Mr. Leon Martin well as Natera Amundarain Luis Felipe and Euro Credit Management...

How these scammers operate:

Scammer
Scammer
Scammer
Scammer

Gesendet: Sonntag, 14. Februar 2021 um 14:28 Uhr
Von: "MATIN LEON" <matinleonuk102@gmail.com>
An: undisclosed-recipients:;
Betreff: INVESTMENT PORTFOLIO
Hello

I am reaching out to you as regards the handling of an investment
portfolio, I represent a client who wants to invest in your country.

I will give you more information upon your response.
Sincerely yours

Matin Leon

Natalia
 

Thanks for your quick response, I got your contact from an intensive
search on the internet, your contact information was among some other
I collated but since I needed to work with only one person, you are
the only person I have contacted so far. We have gone through your
profile and we are very impressed and will love to work with you
towards investing in your country. My client is one of those who
profited from the Bolivar’s free fall and the massive gap between the
official exchange rate of VEF/USD and the black-market (free-market)
exchange rate of VEF/USD.

The fund in question is 38 Million Dollars and deposited with a Bank
in Europe. He is prepared to work with you towards investing this
money in your country. With the situation in Venezuela now, my client
plans on leaving Venezuela with his family soonest due to the economic
and political situation there, this is why he needs the funds
available soonest.

I will look forward to your response, 

Warm regards 

Matin Leon

Natalia

Schön, von Ihnen zu hören, wir freuen uns darauf, mit Ihnen an diesem
Projekt zu arbeiten. Ich weiß, dass diese Transaktion jeden
beunruhigen oder beunruhigen wird, aber ich kann Ihnen versichern,
dass Sie es nicht bereuen werden, Teil dieser Transaktion zum
gegenseitigen Nutzen zu sein. Erlauben Sie mir, Ihnen weitere
Informationen zu diesem Projekt zu geben. Wenn Sie mit
Private-Banking-Angelegenheiten vertraut sind, werden Sie wissen, dass
diejenigen, die die Dienste bevormunden, normalerweise Anonymität und
auch ein gewisses Maß an Distanz zu herkömmlichen Prozessen
bevorzugen. Dies geschah durch diese Methode Der Kunde hat eine
Bareinzahlung bei der Bank geleistet. Ich möchte Ihnen versichern,
dass es keine Risiken gibt, es gibt absolut keine Auswirkungen. Die
gesamten Finanzgesetze werden bei der Freigabe der Mittel strikt
eingehalten, so dass es keine Ausgabe von Geldwäsche gibt. 

Die Einzahlung wurde von meinen Kunden in beiden Namen getätigt; Sein
Mitarbeiter starb jedoch vorzeitig. Meinem Kunden bleibt nun die
Möglichkeit, jemanden zu finden, der denselben Nachnamen mit seinem
verstorbenen Mitarbeiter teilt. Sie teilen denselben Nachnamen mit
diesem Mitarbeiter. Deshalb habe ich Sie kontaktiert. Ich möchte Ihnen
versichern, dass es keine Risiken gibt, es gibt absolut keine
Auswirkungen. Für Ihre Unterstützung ist er bereit, Ihnen 20% des
Gesamtbetrags zu geben. 

Mein Kunde wird Ihnen eine Vollmacht erteilen, die Ihnen die volle
Autorität über die Gelder gibt, und der Bank die erforderlichen
Anweisungen geben, um sicherzustellen, dass die Gelder für Sie
freigegeben werden.

Es gibt eine Belohnung für dieses Projekt und es ist eine Aufgabe, die
sich lohnt. Lassen Sie uns den Segen teilen, wenn Sie in der Lage
sind, mit mir zusammenzuarbeiten. Wenn Sie mir positive Signale geben,
werde ich diesen Prozess zu einem Abschluss einleiten.

Ich freue mich darauf, von Ihnen zu hören.

Betrachten

Matin Leon

Hallo Natalia,
Gut, von Ihnen zu hören, müssen Sie keine Gebühr  zahlen. Dieses Projekt wird unter einer legitimen Vereinbarung  ausgeführt, die ohne Gesetzesverstoß ausgeführt wird. Nur mein Kunde und  sein Mitarbeiter wissen von dieser Einzahlung, die Gelder gehören zu  Recht meinem Kunden. Er hat seinen Mitarbeiter nur für die Einzahlung  verwendet, da er zu diesem Zeitpunkt noch Verbindungen zur Regierung  hatte. Dies ist die Art und Weise, wie die meisten Regierungsbeamten  Geld aus Südamerika herausholen.

Wie ich Ihnen in meiner letzten  E-Mail erklärt habe, sind Sie mit einem Namen gesegnet, der Sie in den  Mittelpunkt unseres Lebens gerückt hat. Mein Kunde verfügt über die  erforderlichen Einzahlungscodes und -nummern, die im Private Banking am  wichtigsten sind. Wir benötigen Ihren vollständigen Namen zusammen mit  Ihrer vollständigen Adresse und Telefonnummer, um die Vollmacht  vorzubereiten. Mein Kunde wird diese Vollmacht zusammen mit den Codes  und Nummern an die Bank senden, mit Anweisungen, dass die Bank eine  direkte Kommunikation mit Ihnen bezüglich des Fondsfreigabeprozesses  eröffnet.

Es gibt keinen Grund zu sagen, dass Vertrauen in einer  entstehenden Beziehung schwer zu erreichen ist. Vertrauen ist jedoch  eine Gemeinschaft, die sich für verschiedene Interpretationen eignet.  Ich leihe dir meine Hände in Gemeinschaft.

Anbei sind Kopien meines internationalen Passes zusammen mit dem von
Mein Kunde für Ihren KYC.

Meine WhatsApp-Nummer lautet + 44-774-724-8711.

Ich freue mich darauf, von Ihnen zu hören.

Grüße
Martin

Ich erhalte die Informationen, die Sie zusammen mit den Ausweisen  gesendet haben, und werde die Vollmacht vorbereiten lassen. Ich werde  Ihnen eine Kopie senden, sobald sie fertig ist.

Ich werde euch auf dem Laufenden halten.

Grüße
Martin

Hallo Natalie,
Ich habe die Vollmacht abgeschlossen; Eine Kopie ist  für Ihre Referenzierung beigefügt. Die Vollmacht wurde zusammen mit den  erforderlichen Codes und Anweisungen von Herrn Amundarain der Bank  vorgelegt.

Sie werden von European Credit Management, London,  kontaktiert, wo der Fonds gehalten wird. Sie werden über die Modalitäten  der Fondsfreigabe informiert.
Benachrichtigen Sie mich sofort, wenn Sie von ihnen hören.
Ich freue mich darauf, von Ihnen zu hören.

Grüße
Martin

Hello Natalia,

I just got back from the bank as it was already late  that yesterday, they informed me of their correspondence to you,  according to them, they have opened a Non Resident Account in your name  and have deposited the fund into it, however according to the letter  from the European Commission, the FT01 Clearance has to be secured as  part of the AML/CTF regulations. They said it costs $7600 for the  clearance, I tried for them to take out the fee from the fund, according  to them, no deductions can be made, neither are they allowed to use the  fund as an instrument of negotiation until the FT01 Clearance is  issued. It is the FT01 Clearance which will give them the authority to  make any sort transaction on the fund they went further to state that  their bank would be "flagged" should they go contrary. They said upon  its issuance, it would take them only 24hrs to give you access to the  fund deposited into your Account.

I really do not know what we  are going to do. The money in question is a huge amount. I have spent so  much to get this project to this stage. Can you be able to take care of  the fee? We can make this last push. I really need you with me on this.
I will look forward to your update.

Regards
Martin

Attn: 

Dear Madam,

RE: LETTER OF CLAIMS

We  write to inform you that we have received a response from the European  Commission (EC), a copy of their letter is attached to this email, do go  through it and comply accordingly. We have opened a Non Resident  Account for you and your fund has been deposited into it. To access your  account online, you should copy and paste the link to your browser;

https://eurocreditonline.com/en1/ibank3/login.php 

Type in your User ID and Password, your User ID is 10345 and your Password is nataliasawatzki1956 when  you login to your account, you will be prompted to change your  password, you should change it to any of your desired password, the  changed password is what you will use to login to your account on your  subsequent logins, your User ID remains the same.  
You can also login through our website  https://eurocreditonline.com/en1/

Click  on Online Banking Login on the Top Right Corner, then put in your User  ID and Password. The sum of Thirty Eight Million United States Dollars  ($38,000,000.00) which is your total fund has been lodged into your  account. As stated in the letter from the EC, you are to procure the  FT01 Clearance before you can have access to the funds. Also  attached is a picture of your Platinum Debit Card which has been  issued, it is this same Debit Card that will be sent to you.

Thank you for your understanding and co-operation.

We humbly await to hear from you.

Sincerely Yours,
Stephen Young
For: Euro Credit Management
Tel / Fax Number: +44-745-219-8496
--
Lines are open from 8am to 10pm Every Day (except for Christmas day, Boxing Day and New Year's Day)
******************************************************************************
Registered in UK. Euro Credit Management; 34 Grosvenor Street London W1k 4qu, London
http:eurocreditonline.com/en1
Authorized and regulated by the Financial Services Authority.
*****************************************************************************
-----------------------------------------
Euro  Credit - welcome to sustainable banking Euro Credit Management is  rooted in sustainability. We exist to use money to benefit people and  the planet, bringing together savers and investors who want to change  the world for the better with sustainable enterprises doing just that.

Please don't print me if you don't have to.
Euro  Credit Management (incorporated under the laws of the Britain with  limited liability, registered in England and Wales C2876387). Authorized  by the Bank of England (BoE) and regulated by the Financial Services  Authority (FSA) for the conduct of UK business.
PRIVACY AND CONFIDENTIALITY NOTICE
Information  contained in this email and any attachment is confidential and is  intended for the use of the addressee only. If you are not the intended  recipient please notify us immediately.
Any dissemination, distribution, copying or use of this information without our prior consent is strictly prohibited.

VIRUS WARNING'
The  contents of any attachment to this email may contain software viruses  which could damage your computer system. While Euro Credit Management  has taken reasonable precautions to minimise this risk, it cannot accept  liability for any damage which you suffer as a result of software  viruses. You should carry out your own virus checks before opening any  attachment.

---- On Fri, 16 Apr 2021 02:52:01 -0700 wrote ----

Sehr geehrter Herr Stephen Young,

Im  Bezug auf Ihre Frage teilen wir Ihnen mit. dass in der Anlage sich die  Beglaubigten vom Notar Fotokopien der Personalausweise von XXXXX und XXXXX befinden.

Wir danken Ihnen im Voraus

Mit freundlichen Grüßen

Gesendet: Freitag, 16. April 2021 um 13:43 Uhr
Von: "Euro Credit London" <info@eurocreditonline.org>
An:
Betreff: RE: LETTER OF CLAIMS

Attn: 

Dear Madam,

RE: LETTER OF CLAIMS
We  write to inform you that we under instruction to release the sum of  Thirty Eight Million United States Dollars ($38,000,000.00) to you as  beneficiary based on the Power of Attorney issued to you by Mr. Luis  Felipe Natera Amundarain.

To  this regard, you are to submit to us a copy of your official  identification such as International Passport or Drivers License, we  require it for verification purpose.

Upon  it's receipt, we shall have them verified by the European Commission  (EC) in line with the financial regulations and if ok, we shall commence  the process of releasing the fund to you.

We humbly await to hear from you.

Sincerely Yours,
Stephen Young
For: Euro Credit Management
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